В Астраханской области осуждены 8 участников ОПГ

В Астраханской области суд признал виновными восемь местных жителей по делу о неправомерном обороте средств платежей и незаконной банковской деятельности. Обвинительный приговор вынесен на основании доказательств, собранных вторым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по региону. Действия фигурантов квалифицированы по ч. 2 ст. 187 УК РФ и п.п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ, при этом роль каждого в преступной схеме учитывалась отдельно.

Следствие и суд установили: с декабря 2022 года по декабрь 2024 года в Астрахани и области работала организованная группа. Её участники разработали и применили схему незаконного использования электронных средств платежа, а также вели незаконную банковскую деятельность.

Чтобы реализовать противоправный план, осужденные искали граждан, готовых за вознаграждение передать банковские карты и дать доступ к системам дистанционного банковского обслуживания. Получив согласие, члены группы копировали удостоверяющие личность документы владельцев счетов, меняли привязанные к счетам абонентские номера и доставляли полученные средства платежа в специально оборудованный офис.

С использованием этих карт и электронных средств доступа проводились многочисленные операции по приёму, переводу и обналичиванию денег, в том числе при сделках с куплей-продажей цифровых финансовых активов. Для координации действий участники группы применяли сотовую связь и интернет-мессенджеры.

Доход от незаконной банковской деятельности превысил 66 миллионов рублей. Ранее по ходатайству следователя на имущество осужденных наложили арест в обеспечительных целях; эта мера сохранена до сих пор.

Преступную деятельность пресекли при взаимодействии регионального СК с УМВД России по Астраханской области.

По приговору суда пятерым участникам группы назначено от 3 до 4 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима, ещё троим — от 1,5 до 3 лет принудительных работ.

Следственное управление напоминает: передавать третьим лицам банковские карты, средства доступа к счетам, логины, пароли и абонентские номера, привязанные к системам дистанционного банковского обслуживания, недопустимо. Такие действия могут повлечь уголовную ответственность.