В Астрахани судят группу за нелегальную банковскую деятельность

В Астрахани завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении членов организованной группы. Им инкриминируются незаконная банковская деятельность (п. «а» ч. 2 ст. 172 УК РФ) и вымогательство в особо крупном размере (п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ). Расследование проводил следственный отдел по Кировскому району регионального управления СК России.

По данным следствия, организованную группу создал один из фигурантов не позднее января 2022 года. Преступники действовали под видом индивидуальных предпринимателей, создав на территории Астраханской области и других субъектов РФ нелегальную кредитно-финансовую организацию.

Участники группы, не имея лицензии и регистрации, проводили банковские операции: привлекали средства граждан под видом инвестиционных вкладов, выдавали деньги под проценты и совершали другие финансовые сделки. Суммарный доход от этой деятельности составил более 4,5 млн рублей.

Кроме того, в 2023 году организатор потребовал от девушки одного из заемщиков 3 млн рублей, угрожая физической расправой ей и ее близким. Потерпевшая, опасаясь за свою жизнь, передала деньги частями, общая сумма составила 3 млн рублей.

Противоправная деятельность была прекращена совместными усилиями регионального управления СК, УФСБ и Росгвардии. Организатор находится под стражей, остальные фигуранты — под домашним арестом. На средства одного из обвиняемых в размере 3 млн рублей наложен арест для обеспечения возмещения ущерба.

После утверждения обвинительного заключения материалы дела переданы в суд. Собранная следствием доказательственная база признана достаточной для рассмотрения дела по существу.